Verifica Affidabilità
investigazioni patrimoniali e indagini reputazionali
Le investigazioni patrimoniali vengono svolte con l'obbiettivo di identificare gli assets mobiliari ed immobiliari di una persona fisica o giuridica. Vengono individuati i singoli beni e ne viene accertata la reale situazione proprietaria al fine di determinare l'eventuale esistenza di ipoteche o altri diritti reali e/o di altri vincoli od oneri.
Lo scopo è di svolgere una indagine societaria o sulle persone fisiche che hanno ruoli direttivi nella stessa, finalizzata a individuare criticità di soggetti terzi con i quali si pensa di avere rapporti professionali o economici.Il principale obiettivo è di verificare se vi siano i presupposti per sviluppare i progetti pianificati, evidenziare le citicità che possono comprometterne l'esito e acquisire informazioni utili a gestire la negoziazione contrattuale in atto.
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