In riferimento alle pratiche di recupero del credito, acquisiamo tutti gli elementi, utili a valutare il patrimonio di un soggetto (persona fisica o giuridica) per identificare beni da aggredire; immobili, mobili o crediti presso terzi.

L’investigazione per il recupero del credito, svolta con le competenze del Gruppo Investigativo DOGMA, ha un protocollo che prevede una ricerca progressiva.

Alcuni esempi delle aree d’interesse:

• Rintraccio debitore
• Rintraccio posizione lavorativa, anche non ufficiale
• Rintraccio crediti presso terzi
• Ricerca segnalazioni di proprietà immobiliari a livello nazionale, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato
• Approfondimento segnalazioni di beni mobili registrati a livello nazionale
• Rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.)
• Analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici
• Verifica partecipazioni detenute in società
• Verifica cariche sociali ricoperte in aziende
• Verifica protesti e procedure concorsuali a carico
• Segnalazioni intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)
• Rapporti bancari*
  *l’indagine viene svolta nel rispetto delle normative vigenti, utilizzando fonti pubbliche per le persone giuridiche e con l’ausilio dell’osservazione dinamica per le persone fisiche, l’esito dell'investigazione è producibile in sede giudiziaria.