Investigazioni per il Recupero del Credito
Investigazione a supporto degli studi legali o delle funzioni legali.
In riferimento alle pratiche di recupero del credito, acquisiamo tutti gli elementi, utili a valutare il patrimonio di un soggetto (persona fisica o giuridica) per identificare beni da aggredire; immobili, mobili o crediti presso terzi.
L’investigazione per il recupero del credito, svolta con le competenze del Gruppo Investigativo DOGMA, ha un protocollo che prevede una ricerca progressiva.
Alcuni esempi delle aree d’interesse:
- Rintraccio debitore
- Rintraccio posizione lavorativa, anche non ufficiale
- Rintraccio crediti presso terzi
- Ricerca segnalazioni di proprietà immobiliari a livello nazionale, analisi della consistenza, dei gravami e dello stato
- Approfondimento segnalazioni di beni mobili registrati a livello nazionale
- Rintraccio di commesse o appalti riferibili al debitore (cantieri, erogazione di servizi, contratti, etc.)
- Analisi dei bilanci con la finalità di identificare beni o interessi economici
- Verifica partecipazioni detenute in società
- Verifica cariche sociali ricoperte in aziende
- Verifica protesti e procedure concorsuali a carico
- Segnalazioni intestazioni veicoli (veicoli da lavoro, auto, moto, aeromobili, barche, etc.)
- Rapporti bancari*
*l’indagine viene svolta nel rispetto delle normative vigenti, utilizzando fonti pubbliche per le persone giuridiche e con l’ausilio dell’osservazione dinamica per le persone fisiche, l’esito dell'investigazione è producibile in sede giudiziaria.